رووداو ديجيتال
صرّح نائب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين علي، بأن إجراءات البنك وعمليات التدقيق الدولي أدت إلى تنظيم الحوالات الخارجية وضمان تدفق العملة الأجنبية (الدولار) إلى البلاد، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر على المستوى الدولي لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
في حديث لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (6 أيار 2026) حول مدى قدرة العراق على تنفيذ ملاحظات الخزانة الأميركية والمؤسسات الدولية لضمان استمرار إرسال الدولار، قال حسين علي: "شهد النظام المصرفي العراقي خلال السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في الالتزام الفني والعملي، وقد انعكس ذلك في التقارير الدولية التي تشير إلى تحسن تصنيف العراق في مجال مكافحة غسل الأموال".
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من عدة مسؤولين عراقيين، فإن الولايات المتحدة وعدت بتطبيع إرسال الدولار إلى العراق، إلا أنه حتى الأيام القليلة الماضية لم تدخل أي مبالغ من الدولار إلى حساب البنك المركزي.
وأوضح المسؤول في البنك المركزي أن هناك "تنسيقاً تاماً" مع مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" ضد المخالفين، مشيراً إلى أن عملية التدقيق الدولي "أدت إلى تنظيم الحوالات الخارجية وتحقيق الاستقرار وضمان تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية".
وذكر نائب مدير مكتب مكافحة غسل الأموال أن "التجارة الوهمية والسوق السوداء" كانت من أبرز التحديات التي واجهت البنك المركزي، مضيفاً: "أحدثت المنصة الإلكترونية للحوالات تحولاً كبيراً؛ إذ أصبحت القنوات الرسمية الآن هي المسار الرئيسي للحوالات، مما مكن فرقنا من تتبع التحركات المالية التي لا تتناسب مع نوع النشاط التجاري بسهولة، خاصة تلك التي تستخدم فواتير وهمية".
مقالات ذات صلة
اقتصاد13/05/2026
وزارة التخطيط لرووداو: المثنى الأعلى فقراً في العراق وأربيل الأقل
اقتصاد13/05/2026
الذهب يحافظ على سعره قرب 4720 دولاراً
كما أشار المسؤول إلى تنسيق جديد مع هيئة الجمارك عبر نظام أسيكودا قائلاً: "يوفر هذا النظام قاعدة بيانات دقيقة للصادرات والواردات ويمنع التلاعب بأسعار وكميات السلع".
بخصوص السوق السوداء، قال حسين علي: "عملنا على تعزيز الثقة بالقنوات الرسمية لكي لا يظل السوق الحر منفذاً للأعمال غير القانونية".
أما فيما يخص منع تمويل الإرهاب، أعلن حسين علي أنهم يستخدمون "تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة تحليل البيانات المتقدمة".
وأردف بالقول: "نراقب بدقة الأصول الافتراضية والعملات الرقمية عبر تقنية (Blockchain)، حيث مكنتنا أدوات التحليل الجديدة من اكتشاف الأنماط غير الطبيعية لنقل الأموال بشكل أسرع وأكثر دقة".
واختتم المسؤول في البنك المركزي بالإشارة إلى أن البنك المركزي والحكومة العراقية في تنسيق مستمر على المستوى الدولي لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية، "بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب التي تحاول استغلال الثغرات الفنية".